El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el 14 de octubre de 2025 que había incautado unos 15 000 millones de dólares en bitcoins relacionados con estafas conocidas como «pig butchering».
Según el Departamento de Justicia:
- Chen Zhi, ciudadano camboyano, ha sido acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el fraude relacionado con el sacrificio de cerdos.
- Zhi dirigió el funcionamiento de los complejos donde se llevaba a cabo la estafa de trabajo forzoso gestionados por Prince Holding Group (Prince Group), una organización criminal transnacional.
- Las estafas de inversión del Grupo Prince fueron llevadas a cabo por personas que se encontraban retenidas contra su voluntad dentro de los recintos.
- Las estafas de inversión consistían en esquemas fraudulentos relacionados con la inversión en criptomonedas.
- Los fondos sustraídos se blanquearon a través de las empresas aparentemente legales del Grupo Prince.
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Cómo el Grupo Prince creó una red de delitos relacionados con las criptomonedas valorada en 15 000 millones de dólares
Según una acusación presentada ante un tribunal federal el 8 de octubre de 2025:
- Chen Zhi ocupa, desde aproximadamente 2015, el cargo de presidente del Prince Group, un conglomerado empresarial camboyano que gestionaba decenas de empresas en más de 30 países.
- El Grupo Prince, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya, se dedicaba principalmente a los servicios al consumidor, los servicios financieros y la promoción inmobiliaria
- En realidad, Prince Group fue una de las mayores operaciones de fraude de inversiones de la historia
- El Grupo Prince obtuvo enormes beneficios mediante la gestión de complejos de trabajo forzoso en Camboya, donde se llevaban a cabo actividades fraudulentas, entre ellas estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas
- El Grupo Prince utilizó una amplia red de empresas para blanquear las criptomonedas y el dinero que obtenía
- Las víctimas a las que el grupo engañó para que invirtieran dinero perdieron miles de millones de dólares
Cómo la estafa se dirigió a víctimas de todo el mundo
Según la acusación del Departamento de Justicia:
- Las estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos del Grupo Prince solían constar de cuatro fases.
- En primer lugar, los delincuentes utilizaban identidades falsas y se ponían en contacto con víctimas desconocidas a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería. A menudo fingían haber llamado por error y seguían comunicándose con sus víctimas.
- En segundo lugar, los autores establecían una relación y ganaban la confianza de las víctimas enviándoles mensajes durante días, semanas o incluso meses.
- En tercer lugar, los estafadores ideaban historias para inducir a las víctimas a enviar pagos mediante moneda virtual. A menudo recurrían a historias como estafas románticas, emergencias que requerían fondos u oportunidades de inversión lucrativas. Convencían a sus víctimas de que utilizaran sitios web o aplicaciones falsas para invertir en criptomonedas. Guiaban a sus víctimas a lo largo de todo el proceso de inversión, les mostraban ganancias falsas y las animaban a seguir invirtiendo en plataformas de inversión falsas.
- Por último, los autores de la estafa cortaban todo contacto una vez que habían conseguido sustraer el dinero.
- El Grupo Prince dio instrucciones a los autores sobre cómo establecer una relación de confianza con las víctimas, incluyendo la recomendación de utilizar fotos de mujeres que no fueran «demasiado guapas», para que las cuentas parecieran auténticas.
- En un momento dado, el Grupo Prince llegaba a ganar más de 30 millones de dólares al día gracias a prácticas fraudulentas.
Campos de trabajo forzoso y mataderos porcinos en Camboya
Según la acusación del Departamento de Justicia:
- Las estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos se llevaron a cabo mediante trabajo forzoso.
- Miles de trabajadores migrantes que viajaron a Camboya y a otros lugares en busca de oportunidades laborales fueron víctimas de la trata y obligados a trabajar en complejos fraudulentos, a menudo bajo amenaza de violencia.
- Estos complejos fraudulentos, que eran campos de trabajos forzados, contaban con enormes dormitorios rodeados de alambre de púas y altos muros.
- El Grupo Prince construyó y gestionó al menos diez de estos complejos fraudulentos en Camboya.
- Un colaborador del Grupo Prince habló con Zhi sobre la paliza que le habían propinado a alguien que «había causado problemas» en uno de los complejos. Zhi dio su visto bueno a la paliza, indicando que no se le «matara a golpes» y añadiendo que «debemos vigilarlos y no dejar que se escapen».
- El grupo gestionaba «granjas de teléfonos», es decir, centros de llamadas automatizados que se utilizaban para facilitar el fraude con criptomonedas y otros delitos cibernéticos.
- En dos instalaciones se encontraron 1 250 teléfonos móviles que controlaban 76 000 cuentas en redes sociales.
Irán y China: bitcoins sustraídos de operaciones de minería
- Al parecer, Prince Group blanqueó fondos ilícitos mediante la financiación de operaciones de minería de criptomonedas a gran escala, entre las que se encontraba una empresa llamada LuBian, que operaba en China e Irán.
- Según la acusación del Departamento de Justicia, la operación minera de LuBian llegó a ser, en su momento, la sexta mayor operación de minería de bitcoines del mundo.
- En un momento dado, LuBian controlaba casi el seis por ciento de la minería mundial de bitcoines.
- En agosto de 2025, Arkham Intelligence reveló que se sospechaba que en diciembre de 2020 se habían sustraído más de 127 000 BTC (por un valor aproximado de 3500 millones de dólares en aquel momento) de LuBian.
- Al parecer, este robo se debió a un ataque informático que aprovechó una vulnerabilidad en el algoritmo que LuBian utilizaba para generar claves criptográficas.
- Según la acusación del Departamento de Justicia, los más de 127 000 BTC incautados a Zhi se encontraban anteriormente en las direcciones de bitcoin de LuBian de las que se «robó» el bitcoin.
Técnicas de blanqueo y uso de fondos
Según la acusación del Departamento de Justicia:
- Zhi blanqueó los beneficios de la organización criminal del Grupo Prince a través de numerosas redes, entre las que se incluían operaciones profesionales de blanqueo de capitales, así como mediante el uso de los negocios del Grupo Prince, como la minería de criptomonedas y los juegos de azar en línea.
- A continuación, destinaron esos fondos a lujos y viajes, así como a la compra de artículos como yates, relojes, residencias de vacaciones, aviones privados y obras de arte, como un cuadro de Picasso.
- Las empresas de blanqueo de capitales recibieron fondos sustraídos a víctimas de estafas y, posteriormente, los desviaron de nuevo al Grupo Prince.
- Un método habitual consistía en acumular criptomonedas, cambiarlas por moneda fiduciaria y, a continuación, utilizar ese dinero para comprar criptomonedas «limpias».
- Zhi blanqueó los ingresos procedentes de actividades fraudulentas a través de sociedades ficticias cuya única finalidad era el blanqueo de capitales.
- Zhi también blanqueó fondos a través de empresas del Grupo Prince, entre ellas una dedicada al juego online. Esta empresa de juego operaba mediante sitios web espejo para evitar las interferencias de las fuerzas del orden.
- Los fondos se blanquearon a través de operaciones de minería de criptomonedas, entre ellas LuBian.
- Los fondos ilícitos se combinaban sistemáticamente con criptomonedas recién minadas con el fin de ocultar su origen.
- A menudo se recurría a múltiples niveles de blanqueo para ocultar el origen de los beneficios del Grupo Prince.
El impacto humano y la indignación mundial
- Miles de personas perdieron sus ahorros a causa de las estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos y las inversiones en criptomonedas del Grupo Prince, lo que podría llevarlas a la ruina financiera.
- A muerte de un estudiante surcoreano relacionada con un complejo camboyano dedicado a estafas desató la condena internacional. El estudiante murió a causa de «torturas graves» y había recibido una paliza tan brutal que no podía respirar ni caminar.
- Las organizaciones de derechos humanos afirman que estos complejos combinan la trata de personas y el fraude financiero.
- Las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido son una señal de que se está intensificando la lucha a nivel mundial contra las redes de delincuencia relacionada con las criptomonedas.
Qué significa esto para la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas
- La incautación de 15 000 millones de dólares en criptomonedas demuestra que las fuerzas del orden pueden rastrear las criptomonedas incluso más allá de las fronteras.
- La detención y la imputación de Zhi ponen de manifiesto la interrelación entre la ciberdelincuencia, la trata de personas y el blanqueo de capitales.
- La incautación y la acusación podrían sentar un precedente para la incautación de criptomonedas vinculadas a redes de fraude organizado y de trabajo forzoso.
Cómo pueden recuperar sus criptomonedas las víctimas del fraude de «pig butchering»
- Las víctimas de estafas relacionadas con el sacrificio de cerdos o con inversiones en criptomonedas pueden presentar reclamaciones para obtener una indemnización económica.
- En las demandas civiles se puede citar como demandados a los estafadores, a los facilitadores y a las plataformas de intercambio de criptomonedas utilizadas para el blanqueo de capitales, con el fin de obtener una indemnización económica de ellos.
- La investigación forense de cadenas de bloques permite rastrear transacciones hasta activos recuperables o carteras de criptomonedas bloqueadas.
- Nuestro bufete de abogados ayuda a las víctimas a presentar reclamaciones y a participar en los procesos de indemnización ante los tribunales de Estados Unidos.
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- Utilizar herramientas forenses de blockchain para rastrear los movimientos de los fondos sustraídos y recabar pruebas que refuercen los casos
- Colaborar estrechamente con socios internacionales y las fuerzas del orden para localizar a los estafadores y garantizar que rindan cuentas
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