Demanda sobre criptomonedas

Nadrich Accident Injury Lawyers y sus socios están investigando activamente casos relacionados con personas que han sufrido pérdidas económicas debido a la conducta indebida de plataformas de intercambio de criptomonedas, y estamos aprovechando nuestra experiencia para ayudar a las víctimas a presentar demandas relacionadas con las criptomonedas.

En los últimos tiempos, inversores tanto pequeños como grandes han perdido activos digitales por valor de miles de millones de dólares. Estamos investigando cómo numerosas plataformas han exagerado la solidez financiera de sus empresas, al tiempo que han ocultado a sus inversores los riesgos asociados a ellas.

• Los inversores podrían acabar pagando un alto precio si las plataformas de intercambio de criptomonedas falsearan la información sobre las inversiones.
• Estas empresas se enfrentan a un intenso escrutinio por parte de los organismos reguladores y los abogados especializados en criptomonedas.
• Debido a la escasa supervisión reguladora, sus inversores son vulnerables a las estafas (como los esquemas tipo Ponzi) y a los ataques informáticos.

Nuestros esfuerzos se centran en exigir responsabilidades a todas las partes implicadas por:

• Robo de activos digitales
• Esquemas de inversión fraudulentos
• Prácticas engañosas o que inducen a error en la venta y promoción de criptomonedas

Nuestro objetivo es proteger a los inversores de los perjuicios económicos derivados del abuso o el uso indebido de la tecnología blockchain.

Llámanos hoy mismo para una consulta GRATUITA al (800) 718-4568 o ponte en contacto con nosotros si tú o un ser querido habéis perdido dinero debido a la mala actuación de una plataforma de intercambio de criptomonedas, una estafa de «pig butchering» o un estafador. Podría tener derecho a una indemnización sustancial si presenta una demanda por criptomonedas contra la plataforma negligente.

Si nos llamas hoy:

• Un abogado especializado en criptomonedas de nuestro bufete te ofrecerá una consulta gratuita
• Te ayudaremos a orientarte en el panorama jurídico de las tecnologías emergentes relacionadas con las criptomonedas
• No le cobraremos nada hasta que hayamos conseguido una indemnización por sus pérdidas

Nuestro proceso de recuperación de criptomonedas

Acción rápida/Informes

Nos ponemos manos a la obra en cuanto nos contactas.

Te guiamos a través de los pasos iniciales fundamentales:

• Denunciar un robo a las fuerzas del orden
• Pedir a las plataformas de intercambio de criptomonedas que, en su caso, congelen las cuentas
• Conservación de pruebas, como registros de comunicaciones y transacciones

Recopilación de pruebas

Recopilamos y organizamos la documentación con gran esmero.

Hacemos esto con todo detalle con el fin de reforzar cualquier investigación o acción legal.

Investigación sobre la cadena de bloques

Aprovechamos nuestra experiencia en análisis de cadenas de bloques para rastrear activos robados a través de la cadena de bloques. Utilizamos:

• Alertas y seguimiento en tiempo real de los movimientos de los activos
• Análisis entre cadenas para realizar un seguimiento de fondos en numerosas criptomonedas
• Identificación de posibles puntos de recuperación, en la que se determinan puntos de recuperación como carteras identificables o plataformas de intercambio

Elaboración de una estrategia jurídica

Desarrollamos una estrategia jurídica a medida basada en los resultados de nuestra investigación. Esto podría incluir:

• Preparativos para un litigio civil
• Colaboración con las fuerzas del orden en relación con los procedimientos penales
• Gestión de jurisdicciones internacionales, en caso necesario

Iniciativas de recuperación

Buscamos todas las vías posibles para la recuperación. Entre ellas podrían figurar:

• Negociaciones con las plataformas de intercambio para la liberación de los fondos bloqueados
• Demanda civil interpuesta contra los autores
• Colaboraciones con socios internacionales, cuando sea necesario

Apoyo y comunicación continuos

Le mantendremos informado mediante actualizaciones periódicas a lo largo de todo el proceso. Estamos siempre a su disposición para responder a sus preguntas y dudas, y le explicaremos los conceptos técnicos y jurídicos más complejos en un lenguaje claro y fácil de entender.

Expectativas y calendario

Cada caso es único. No obstante, actuamos con la mayor rapidez posible para aumentar las posibilidades de obtener una indemnización. Llevaremos su caso con la máxima diligencia, independientemente de su complejidad.

Afrontar los retos

Contamos con los medios necesarios para hacer frente a numerosos retos en la recuperación de criptomonedas, entre los que se incluyen:

• Un panorama en constante evolución: Actualizamos nuestros métodos continuamente para adelantarnos a los avances tecnológicos y a las nuevas técnicas de estafa.
• Cuestiones jurisdiccionales: Recuperamos fondos sorteando las complejidades transfronterizas.
• Anonimato: Superamos el carácter anónimo de las criptomonedas gracias a nuestras técnicas avanzadas de rastreo.

En Nadrich Accident Injury Lawyers, combinamos tecnología de vanguardia y experiencia jurídica para ofrecerte las mejores posibilidades de recuperar tus criptomonedas.

No podemos garantizar ningún resultado, pero sí podemos asegurarle que estamos comprometidos con su caso y que lucharemos sin descanso para que se haga justicia en su nombre.

Lo último

Durante el último año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha ampliado considerablemente sus medidas de represión contra las redes delictivas responsables de estos fraudes, lo que ha dado lugar a múltiples incautaciones importantes de criptomonedas que podrían abrir la puerta a la recuperación de los fondos para las víctimas.

Procedimientos federales de decomiso en curso

Nuestros bufetes participan activamente en los siguientes procedimientos de decomiso del Departamento de Justicia:

1. Aproximadamente 225 300 000 USDT: activos vinculados a inversiones fraudulentas y a estafas de tipo «pig butchering».
2. Se han incautado diversas criptomonedas a un usuario de Binance con el ID 61886539: aproximadamente 163 millones de dólares en criptomonedas incautadas.
3. 127 271 bitcoins (Prince Holding Group / Chen Zhi): una incautación anunciada recientemente que supera los 15 000 millones de dólares en activos digitales.

Se espera que en breve se produzcan nuevas medidas de decomiso, a medida que las fuerzas del orden continúan desmantelando las redes de blanqueo que se esconden tras estos delitos.

Nuestra base de datos y nuestro proceso de recuperación

Para maximizar las posibilidades de recuperación de cada cliente, hemos creado una base de datos propia que combina los datos de las carteras procedentes de los expedientes de decomiso civil del Departamento de Justicia y de las incautaciones realizadas por las fuerzas del orden con la información sobre las carteras de los casos de nuestros clientes. 

Es de vital importancia que te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes cuánto has perdido, quién te lo ha quitado y cuándo. Ponte en contacto con nosotros ahora mismo para solicitar tu consulta gratuita.

Coinbase

• En abril de 2024, un tribunal federal de apelación reabrió una demanda presentada por clientes de Coinbase.
• La demanda incluía acusaciones de que Coinbase, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, vendió ilegalmente valores no registrados, así como alegaciones de que la plataforma no se había registrado como sociedad de valores.
• Además, Coinbase ha sido objeto de ataques de piratas informáticos en los últimos tiempos.
• La plataforma ha acabado reconociendo numerosas filtraciones de datos que han afectado a empleados y clientes, y la empresa se enfrenta a demandas judiciales en relación con estas filtraciones.
• En un momento dado, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York condenó a la empresa a pagar 50 millones de dólares por incumplimientos «significativos» que hicieron que la plataforma de intercambio fuera vulnerable a conductas delictivas.

Si ha perdido criptomonedas debido a un fraude, un robo o un ataque informático relacionado con Coinbase, llámenos hoy mismo para una consulta gratuita. Podemos ayudarle a presentar una demanda contra Coinbase.

Kraken

• En noviembre de 2023, la SEC demandó a la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, alegando que la plataforma combinaba los servicios de una agencia de compensación, un intermediario, un corredor y una bolsa de valores sin haberse registrado ante la SEC para ninguna de estas funciones, tal y como exige la legislación federal.
• En la demanda se alega que esta falta de registro priva a sus inversores de importantes garantías y pone en riesgo sus fondos.
• Además, se ha ganado una demanda de arbitraje por valor de 50 millones de dólares contra Kraken en relación con sus medidas de seguridad insuficientes y los fallos de su plataforma.

Si ha perdido criptomonedas debido a un fraude, un robo o un ataque informático relacionado con Kraken, llámenos hoy mismo para una consulta gratuita.

Bybit

• La plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit ha sido demandada por «fondos malversados» por valor de 953 millones de dólares.
• Además, varios gobiernos de todo el mundo, entre ellos los de Francia y Hong Kong, han advertido a la población sobre Bybit.
• El Gobierno de Hong Kong incluyó a la plataforma en una lista de plataformas sospechosas y advirtió a la población de que carecía de licencia.
• En 2023, la plataforma de intercambio se vio obligada a retirarse del Reino Unido y Canadá debido a la presión regulatoria.

Si ha perdido criptomonedas debido a un fraude, un robo o un ataque informático relacionado con Bybit, llámenos hoy mismo para una consulta gratuita.

Binance

• En marzo de 2024, un tribunal federal reactivó una demanda en la que varios inversores acusaban a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de infringir la legislación estadounidense sobre valores al vender tokens no registrados que acabaron perdiendo gran parte de su valor.
• Se alegó que la plataforma no advirtió a los inversores sobre los «riesgos significativos» asociados a los tokens.
• Aunque Binance había alegado que la legislación sobre valores no se aplicaba a la plataforma, dado que esta se alojaba fuera de Estados Unidos, el tribunal consideró que dicha legislación sí era aplicable, ya que las compras de tokens pasaban a ser irrevocables en el país una vez abonadas, y porque la plataforma utilizaba servidores nacionales de Amazon para alojar su plataforma.
• Además, la SEC ha demandado a Binance, acusando a la plataforma de inflar artificialmente los volúmenes de negociación, desviar los fondos de sus clientes, engañar a los inversores y facilitar la negociación de valores no registrados.

Si ha perdido criptomonedas debido a un fraude, un robo o un ataque informático relacionado con Binance, llámenos hoy mismo para una consulta gratuita.

Phantom Wallet y Atomic Wallet

Se han presentado demandas contra Phantom Wallet y Atomic Wallet, en las que se alega que las deficiencias en la seguridad de las plataformas han permitido a los piratas informáticos robar los activos de los usuarios.

¿Qué es una criptomoneda?

Las criptomonedas entraron en la conciencia pública en 2009, cuando se creó el bitcoin. Las criptomonedas amenazaban con reducir el poder bancario de las instituciones y descentralizar todo el sistema financiero.

Desde la aparición del Bitcoin, el mercado de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento exponencial. Hoy en día existen miles de criptomonedas. Algunas, como el Bitcoin, se utilizan en todo tipo de transacciones financieras. Otras, en cambio, tienen aplicaciones más específicas.

• Las criptomonedas son monedas digitales. No existen billetes ni monedas físicas.
• Para las transferencias de criptomonedas no se necesitan instituciones intermediarias, como los bancos. Se reciben, envían y almacenan mediante monederos digitales.
• Las criptomonedas no están respaldadas por los gobiernos. No están protegidas por los gobiernos, por lo que no gozan de protecciones como el seguro de depósitos.
• Las criptomonedas se compran y se venden en plataformas de intercambio como Coinbase, Binance, Gemini y Kraken.
• Casi cualquiera puede crear criptomonedas.

Qué está haciendo el bufete Nadrich Accident Injury Lawyers por quienes han perdido activos digitales

El bufete Nadrich Accident Injury Lawyers está llevando a cabo investigaciones sobre posibles demandas de arbitraje y litigios contra las principales empresas de criptomonedas, así como contra las personas que promovieron y dirigieron dichas empresas. Si ha perdido dinero (una inversión inicial mínima de 50 000 dólares) en relación con su inversión en criptomonedas (criptomonedas, staking de criptomonedas, préstamos en criptomonedas, tokens de criptomonedas, etc.), llámenos hoy mismo para una consulta gratuita y confidencial, de modo que podamos conocer sus circunstancias y determinar si podemos aceptar su caso.

Bloqueos indebidos de cuentas de criptomonedas

Una de las formas más habituales en que los propietarios de criptomonedas pierden dinero es cuando sus cuentas de criptomonedas son bloqueadas injustamente.

Estas congelaciones se producen por diversos motivos, pero siempre resultan frustrantes para los titulares de las cuentas, ya que les impiden realizar operaciones y liquidar sus activos. El bufete Nadrich Accident Injury Lawyers representa activamente a quienes han sufrido la congelación de sus cuentas de criptomonedas, ayudándoles a recuperar sus activos.

Estafas y volatilidad en el mercado de las criptomonedas

Aunque las criptomonedas son dinero virtual, su devaluación y el fraude relacionado con ellas pueden, sin duda, provocar la pérdida de dinero real:

• Una de las características distintivas de las criptomonedas son las fluctuaciones de precio extremas y repentinas. El valor de una moneda virtual puede variar drásticamente de una hora a otra.
• El precio del bitcoin cayó más del 76 % en 2018 y, al año siguiente, subió más del 15 % en un solo día. Esto supuso un aumento del valor de mercado de 14 millones de dólares en un solo día.
• Más adelante ese mismo año, el precio del bitcoin alcanzó casi los 14 000 dólares, para luego desplomarse hasta los 7500 dólares en pocos meses.

Fluctuaciones como estas son normales. El valor del bitcoin llegó a ser de 1.000 dólares en 2017, pero en diciembre de ese mismo año se situó en casi 20.000 dólares. Solo dos meses después, su valor era inferior a 8.000 dólares. Mucha gente sospecha que los precios de las criptomonedas son manipulados ilegalmente por quienes invierten grandes cantidades en ellas.

Las criptomonedas son un objetivo habitual de las estafas que pretenden obtener beneficios a costa de los inversores. Cada día se pierden 9 millones de dólares a causa de las estafas relacionadas con las criptomonedas. Entre las estafas más comunes relacionadas con las criptomonedas se encuentran:

• Carteras y plataformas de intercambio fraudulentas: Existen cientos de plataformas de intercambio de criptomonedas. Lamentablemente, las plataformas falsas son bastante habituales, al igual que las carteras falsas, que pueden ser clones de carteras legítimas.
• Fraude en las ofertas iniciales de monedas: Las ofertas iniciales de monedas (ICO) permiten a empresas o particulares recaudar fondos para nuevas criptomonedas ofreciendo monedas virtuales a cambio de dinero real. Quienes cometen este tipo de fraude pueden promocionar «oportunidades de inversión» en ICO que no son más que estafas destinadas a robar carteras digitales o monedas.
• Phishing: Los hackers intentan obtener la información personal de los inversores en criptomonedas con el fin de robarles sus criptomonedas, a menudo utilizando tácticas como airdrops falsos.
• Esquemas Ponzi: Estos esquemas existen desde la década de 1920 y ahora también se dan en el mundo de las criptomonedas.
• Suplantación de identidad: Los estafadores crean cuentas falsas en redes sociales en las que se hacen pasar por ejecutivos o empresas reales del sector de las criptomonedas, y utilizan estas cuentas para engañar o estafar a otras personas. Los estafadores también pueden hacerse pasar por personal de atención al cliente de plataformas de intercambio de criptomonedas.
• Esquemas de «pump and dump»: Una vieja estafa en el mercado de valores consiste en inflar el precio de las acciones para luego vender las propias participaciones en un pico creado artificialmente. En el mundo de las criptomonedas, este tipo de estafa es habitual en la fase de las ICO o posteriormente, siempre que se pueda inflar la demanda mediante afirmaciones falsas, lo que permite a quienes poseen la criptomoneda obtener enormes beneficios ficticios.
• Estafas relacionadas con el engorde de cerdos: estas estafas, que reciben su nombre del proceso de engorde de los cerdos antes del sacrificio, consisten en que los estafadores crean identidades falsas, entablan relaciones (a menudo sentimentales) con sus víctimas para ganarse su confianza y, a continuación, las convencen para que inviertan grandes cantidades de dinero en criptomonedas, que los estafadores acaban robando. – Véase: El Departamento de Justicia desarticula una estafa de «pig butchering» por valor de 15 000 millones de dólares

Abogado especializado en robos de criptomonedas

Los piratas informáticos y los estafadores encuentran cada vez más formas de robar criptomonedas a los inversores:

• Crypto.com Un hacker robó criptomonedas por valor de 30 millones de dólares de las carteras de casi 500 usuarios.
• Un hacker robó activos digitales por valor de 320 millones de dólares a Wormhole.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen la obligación de proporcionar a sus clientes una seguridad adecuada que los proteja de los piratas informáticos y los estafadores. Si te han robado tus activos en criptomonedas debido a una seguridad insuficiente, es posible que puedas obtener una indemnización económica de la plataforma de intercambio que, por negligencia, no garantizó la seguridad adecuada de tus activos.

Trucos para tarjetas SIM

Un cliente de T-Mobile perdió criptomonedas por valor de 8,7 millones de dólares después de que la empresa permitiera a un pirata informático acceder a su cuenta en varias ocasiones. Antes de que esto ocurriera, la Comisión Federal de Comercio ya había advertido sobre la posibilidad de que se produjeran fraudes relacionados con los proveedores de servicios de telefonía móvil, un tipo de estafa conocida como «SIM swap» o «hackeo de tarjetas SIM».

Los ataques a las tarjetas SIM funcionan de la siguiente manera:

• Un pirata informático se pone en contacto con tu operador de telefonía móvil y lo manipula para que transfiera tu número de teléfono a una tarjeta SIM que está bajo su control
• Ahora el pirata informático puede recibir los mensajes de texto y las llamadas que te están dirigidas, incluidos los códigos de acceso a tus cuentas de criptomonedas
• El hacker obtiene los códigos de acceso a tus cuentas de criptomonedas mediante la tarjeta SIM para acceder a ellas y retirar dinero de tus cuentas de criptomonedas y de tu cuenta bancaria

Si esto ocurre, es probable que tu operador de telefonía móvil haya infringido la legislación federal al facilitar tu información al pirata informático. En tal caso, podrías reclamar una indemnización económica a tu operador de telefonía móvil mediante una demanda por el hackeo de tu tarjeta SIM.

Mala gestión de fondos en criptomonedas

Las partes implicadas en transacciones con criptomonedas a veces pierden sus criptomonedas. Esto ha ocurrido en muchos casos muy sonados, como los escándalos relacionados con Mt. Gox o los casos de personas que no cuidaron adecuadamente sus equipos informáticos.

Es posible que hayas confiado tus criptomonedas a una plataforma de intercambio que las haya perdido. Quizás hayas participado en una transacción en la que un agente de custodia haya provocado la pérdida de tus criptomonedas. Tienes derecho a intentar recuperar tus pérdidas cuando confías a terceros la custodia de activos valiosos.

Sin embargo, los registros de la cadena de bloques funcionan de formas poco habituales, y las monedas digitales incorporan de por sí características de anonimato. Por este motivo, puede resultar difícil demostrar que otra persona tenía la custodia de tus fondos. Dicho esto, aún es posible obtener pruebas de las transacciones mediante:

• Análisis de los registros de la cadena de bloques
• Análisis de la correspondencia, como los correos electrónicos
• Consulta con peritos

¿Cuánto cuesta un abogado especializado en criptomonedas?

El bufete Nadrich Accident Injury Lawyers lleva casos relacionados con las criptomonedas base de honorarios contingentes. Esto significa que:

• No se le cobrará ningún honorario si no conseguimos una indemnización económica para usted
• Solo se le cobrará una comisión una vez que hayamos conseguido una indemnización para usted, y dicha comisión consistirá simplemente en un porcentaje de la indemnización que consigamos para usted
• Nunca tendrás que pagarnos ninguna cuota por adelantado ni aportar dinero de tu propio bolsillo

Abogados especializados en criptomonedas en California

Si ha sufrido pérdidas relacionadas con las criptomonedas debido a la negligencia o al fraude de terceros, podría tener derecho a una indemnización económica en el marco de una demanda relacionada con las criptomonedas. Nadrich Accident Injury Lawyers se dedica a asesorar a sus clientes y a ayudar a quienes han sufrido pérdidas a causa de las acciones de las plataformas de intercambio de criptomonedas, y se compromete a garantizar que usted obtenga la indemnización económica que se merece.

Si bien las criptomonedas y la tecnología blockchain han abierto nuevas fronteras, también plantean muchas incógnitas, lo que da lugar a:

• Intervención
• Cargos relacionados con la Ley de Secreto Bancario
• Los intentos de imponer una supervisión por parte del IRS, la Red de Control de Delitos Financieros, la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y otras autoridades federales

Nuestros abogados, con amplia experiencia, cuentan con un profundo conocimiento de la legislación sobre criptomonedas, incluidas las leyes federales y estatales, y han logrado obtener indemnizaciones económicas para nuestros clientes en una gran variedad de situaciones. Tanto nosotros como nuestros socios contamos con experiencia en áreas tales como:

• Legislación sobre valores y materias primas
• Tecnología Clockchain
• Derecho mercantil y de valores
• Contratos inteligentes
• Cumplimiento normativo
• Investigaciones reguladoras
• Propiedad intelectual
• Ciberseguridad

Entendemos la complejidad de estos casos y nos comprometemos a poner toda nuestra experiencia a su servicio para defender sus derechos legales. Nuestros abogados especializados en criptomonedas y blockchain asesoran a los clientes en sus casos relacionados con pérdidas en el ámbito de las criptomonedas.

Estamos aquí para ayudarte si has sufrido pérdidas debido a:

• Fraude con criptomonedas
• Declaración falsa
• Piratería informática
• Una brecha de seguridad
• Otra cuestión

Si ha invertido en bitcoins u otros activos digitales, nuestro equipo de abogados se encargará de:

• Informarle de sus opciones legales
• Trabajamos sin descanso para proteger tus derechos
• Consigue para ti la indemnización que te mereces

No dude en reclamar la justicia que se merece. Si ha sufrido pérdidas relacionadas con las criptomonedas, llámenos hoy mismo para una consulta gratuita y confidencial sobre demandas relacionadas con las criptomonedas.

¿Por qué recurrir a nosotros para su demanda relacionada con las criptomonedas?

• Nuestros abogados, con amplia experiencia, llevan representando a clientes desde 1990.
• Estamos aquí para ayudarte y lucharemos para garantizar que tus derechos estén protegidos en cada etapa del proceso legal
• Contamos con décadas de experiencia y estamos comprometidos a ayudar a quienes se ven afectados por las acciones de las plataformas de intercambio de criptomonedas
• Podemos ofrecerle la representación y el asesoramiento jurídico que necesita para alcanzar el éxito

Llámanos hoy mismo al (800) 718-4568 o rellene nuestro breve formulario de contacto en línea para obtener una consulta GRATUITA.

Novedades sobre los litigios relacionados con las criptomonedas

Actualización del 17 de octubre de 2025

En abril, Tether, una plataforma de monedas estables, congeló 44,7 millones de dólares en USDT tras una solicitud de la policía búlgara.

La empresa Riverstone Consultancy Inc., con sede en Houston (Texas), ha presentado una demanda para recuperar el dinero.

La empresa ha alegado que Tether congeló ilegalmente los tokens, lo que le impidió aprovechar oportunidades de inversión.

En la demanda se alega que Tether no siguió los procedimientos adecuados para congelar los activos.

En la demanda se afirma que dichas solicitudes de congelación de activos deben seguir unos procedimientos específicos que exigen el intercambio y el envío de información entre el enlace de Asuntos Exteriores y la autoridad central búlgara.

Riverstone acusa a Tether de enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario y «apropiación indebida», es decir, el control indebido de los bienes ajenos.

Actualización del 16 de octubre de 2025

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que había incautado 15 000 millones de dólares en criptomonedas a una presunta red camboyana dedicada a estafas con criptomonedas.

La organización criminal había utilizado tácticas de «descuartizamiento» para estafar a las víctimas y quedarse con sus fondos. Se trata de la mayor incautación de la historia del Departamento de Justicia.

Actualización del 14 de octubre de 2025

Tether ha pagado 299,5 millones de dólares para resolver las reclamaciones relacionadas con la masa de la quiebra de Celsius Network.

Celsius había presentado una demanda con el fin de recuperar bitcoins por valor de casi 4.500 millones de dólares. La demanda, presentada en agosto de 2024, alegaba que Tether no había liquidado adecuadamente las garantías en bitcoins antes de la quiebra de Celsius en julio de 2022.

Tether había afirmado que actuó de conformidad con la ley al liquidar bitcoins siguiendo instrucciones de Celsius con el fin de saldar una deuda de 815 millones de dólares.

Celsius había alegado que Tether no había concedido el plazo de 10 horas exigido por el contrato para depositar más garantías antes de liquidar los bitcoins, lo que había aniquilado los intereses restantes de Celsius.

Actualización del 8 de septiembre de 2025

El fiscal general de Washington D. C., Brian L. Schwalb, ha presentado una demanda contra Athena Bitcoin, Inc.

La demanda alega que la empresa se aprovechó económicamente de los residentes de Washington D. C. a través de cajeros automáticos de criptomonedas.

Según la demanda, el 93 % de los ingresos realizados en los cajeros automáticos se han relacionado con estafas, muchas de las cuales acabaron afectando a residentes vulnerables y a personas mayores.

La demanda acusa a Athena de lucrarse a sabiendas con comisiones ocultas e ilegales sin aplicar ninguna medida de protección contra el fraude.

Las autoridades descubrieron que casi la mitad de los ingresos realizados en los cajeros automáticos de Washington D. C. eran fraudulentos.

Según se afirma, la edad media de las víctimas era de 71 años y la cantidad media de dinero perdida por estafa ascendía a 8 000 dólares, aunque una de las víctimas perdió 98 000 dólares.

Schwalb afirmó que Athena sabe que sus máquinas son utilizadas principalmente por estafadores, pero decide hacer la vista gorda para poder quedarse con las comisiones de las transacciones.

La demanda alega que Athena cobra comisiones de hasta el 26 % sin informarlas, y aplica una política de «no reembolso» cuando las víctimas solicitan la devolución del dinero.

La demanda alega que Athena facilita estafas financieras, se beneficia ilegalmente de comisiones ocultas y se niega a reembolsar a las víctimas de fraude.

Actualización del 17 de julio de 2025

Una inversora residente en Nueva York ha presentado una demanda en la que alega que Edelman Financial Engines dio legitimidad a transacciones fraudulentas e ilícitas con criptomonedas al no impedir que llevara a cabo su plan de liquidar una cuenta IRA para invertir en una estafa.

La demanda acusa a Edelman de haberle recomendado que liquidara su cuenta cuando sabía, o debería haber sabido, que dicha recomendación no era adecuada para su situación financiera y sus objetivos de inversión, ya que la supuesta inversión se destinaba a un estafador.

Edelman ha negado esas acusaciones, alegando que su asesor financiero le informó de las consecuencias de la inversión en criptomonedas, pero que ella no siguió ese consejo.

Según la demanda, un estafador envió un mensaje al demandante a través de TikTok afirmando ser un conocido que había creado un curso en línea en el que el demandante se había matriculado anteriormente.

Al parecer, el estafador le habló de una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas en la que la demandante decidió invertir. La demandante accedió a ingresar fondos en la plataforma, y esta, supuestamente, invertiría y operaría por ella, quedándose con el 20 % de los beneficios.

A continuación, la demandante solicitó la liquidación total de su cuenta IRA, que tenía en Schwab, y, según se afirma, se puso en contacto con su asesor de Edelman para indicarle que la liquidación tenía como finalidad realizar una inversión.

La demandante alega que su solicitud debería haber despertado sospechas, ya que Edelman sabía, o debería haber sabido, que ella carecía de experiencia en la inversión de grandes sumas de dinero y que no disponía de un elevado patrimonio neto.

Al parecer, el demandante acabó descubriendo que se trataba de una estafa y perdió aproximadamente 802 000 dólares.

Actualización del 29 de mayo de 2025

La SEC ha anunciado que desestima la demanda presentada contra Binance y contra Changpeng Zhao, su fundador.

La comisión había acusado al Sr. Zhao y a Binance de mentir a los organismos reguladores en relación con sus operaciones en Estados Unidos y de la mala gestión del dinero de los clientes.

La comisión afirmó que se desistía del litigio «en el ejercicio de su facultad discrecional y por motivos de política».

Actualización del 18 de abril de 2025

Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, ha demandado a Coinbase, alegando que la plataforma de criptomonedas infringió la legislación sobre valores de Oregón.

La demanda alega que Coinbase facilitó la venta de criptomonedas no registradas a residentes de Oregón, lo que provocó que los inversores sufrieran importantes pérdidas económicas.

Rayfield afirmó que Coinbase vendió a los consumidores de Oregón inversiones «de alto riesgo» que no habían sido debidamente evaluadas.

La demanda alega que Coinbase vendió valores no registrados, lo que puede suponer inversiones de riesgo propensas al fraude y a las prácticas de «pump and dump», lo que ha provocado pérdidas económicas a los inversores.

La demanda pone de relieve un ejemplo concreto: el protocolo criptográfico Internet Computer Protocol, un valor no registrado cuyo precio cayó de 700 dólares a tan solo 72 dólares en el plazo de un mes desde su lanzamiento en Coinbase.

Actualización del 27 de marzo de 2025

La SEC ha desestimado tres procedimientos sancionadores contra las empresas de criptomonedas Kraken, Cumberland DRW LLC y Consensys Software Inc.

Hoy se han presentado alegaciones conjuntas para desestimar estos tres casos con carácter definitivo, lo que significa que no podrán volver a interponerse.

La SEC ha declarado que su decisión de ejercer su facultad discrecional se basa en la consideración de que los despidos permitirán a la comisión renovar y reformar su enfoque regulador del sector de las criptomonedas.

En noviembre de 2023, Kraken fue acusada de operar como correduría de valores, agencia de compensación, intermediaria y bolsa sin estar debidamente registrada. La SEC había alegado que los servicios de criptomonedas de Kraken infringían numerosas disposiciones de la legislación estadounidense en materia de valores.

Consensys Software se había enfrentado a denuncias similares, y Cumberland había sido acusado de ejercer como distribuidor sin estar registrado.

Actualización del 3 de marzo de 2025

Brenna Bird, fiscal general de Iowa, ha demandado a los dos principales operadores de cajeros automáticos de criptomonedas del estado, alegando que han supuesto un perjuicio de más de 20 millones de dólares a los residentes de Iowa.

En octubre de 2023, CoinFlip y Bitcoin Depot fueron objeto de una investigación por no haber protegido a sus usuarios frente a estafadores a los que se transfirieron millones a través de quioscos de criptomonedas.

La investigación reveló que los habitantes de Iowa, en su mayoría mayores de 60 años, enviaron más de 20 millones de dólares a través de los cajeros automáticos de esas empresas en menos de tres años.

Bird afirma que los estafadores se están cebando en las viudas a través de las esquelas, convenciendo a las mujeres mayores de que necesitan ayuda y enviando a las víctimas a cajeros automáticos de criptomonedas, donde se quedan con una parte de las ganancias.

La demanda alega que las empresas se benefician de las víctimas de estafas mediante comisiones por transacción y engañan a los consumidores en relación con las políticas de reembolso.

Actualización del 28 de enero de 2025

Un hombre del centro de Iowa ha demandado a Wells Fargo y a otros bancos, alegando que perdió más de 700 000 dólares en una estafa relacionada con las criptomonedas debido a su falta de diligencia debida.

El caso se refiere a una estafa relacionada con el sacrificio de cerdos.

El demandante alega que, en junio de 2023, una persona se puso en contacto con él a través de WhatsApp y LinkedIn y le ofreció una «oportunidad» para invertir en oro mediante criptomonedas.

El demandante alega que aceptó invertir en este plan mediante numerosas transferencias bancarias de cuantía elevada tras recibir garantías de que obtendría importantes beneficios. Al parecer, el estafador le indicó que mintiera sobre el motivo indicado en las transferencias y que diera a los bancos una explicación menos sospechosa para los retiros, como enviar dinero a un amigo o comprar material para el negocio.

En la demanda se alega que Wells Fargo, en ningún momento, le hizo preguntas al demandante sobre las transferencias, como por ejemplo por qué su amigo vietnamita necesitaba más dinero que el salario medio de toda una vida de un ciudadano vietnamita, o por qué ese dinero se estaba transfiriendo a numerosas personas.

Al parecer, el demandante utilizó una plataforma en línea en fuexweb.net para consultar los supuestos rendimientos de sus inversiones, y solo descubrió el fraude cuando intentó transferir fondos desde la cuenta de Fuex. No pudo acceder a sus fondos y el estafador cortó toda comunicación con él.

En la demanda se alega que Techcombank, TPB y Hang Seng incumplieron la legislación contra el blanqueo de capitales y las normas bancarias de «conozca a su cliente» al permitir la apertura de cuentas a los estafadores.

En la demanda se alega que estas entidades financieras no exigieron que los titulares de las cuentas se presentaran físicamente en persona para verificar su identidad, posiblemente debido a los incentivos económicos que los bancos ofrecen a los gestores de cuentas que abren nuevas cuentas empresariales.

En la demanda se alega que Wells Fargo tiene la obligación legal de identificar e investigar cualquier transacción sospechosa realizada por clientes de edad avanzada, así como de intervenir cuando las investigaciones revelen indicios de delitos.

En la demanda se alega que, de haber actuado con la diligencia habitual o razonable, Wells Fargo habría investigado las transferencias «altamente sospechosas», habría bloqueado la cuenta y habría tomado las medidas necesarias para proteger los activos del demandante.

Actualización del 11 de julio de 2024

El juez que presidió la vista celebrada el 11 de julio sobre la demanda de la SEC contra Coinbase consideró que el argumento esgrimido por el abogado de Coinbase —según el cual las declaraciones realizadas por Gary Gensler, presidente de la SEC, antes de tomar posesión de su cargo eran relevantes para el proceso— era «poco útil» y poco convincente.

La demanda se basa en las acusaciones de la SEC de que la bolsa infringió la legislación sobre valores al no registrarse como entidad de compensación, bolsa y agencia de valores.

Actualización del 28 de junio de 2024

Hoy se han desestimado algunos de los cargos, aunque no todos, de la demanda presentada por la SEC contra Binance. Se han desestimado los cargos relacionados con la venta secundaria de valores no registrados en el marco del programa «Simple Earn» de la plataforma y del token BNB. Sin embargo, se ha dictaminado que pueden seguir adelante otros cargos contra la plataforma, entre los que se incluyen los servicios de staking, las ventas en curso de BNB y BNB Valut, y la oferta inicial de monedas (ICO) de la plataforma, además de los cargos por fraude y los relacionados con la falta de registro adecuado.

Actualización del 20 de junio de 2024

Un juez ha escuchado hoy los argumentos en la demanda interpuesta por la SEC contra Kraken, lo que indica que la plataforma se enfrenta a una ardua tarea para lograr que se desestime el caso, ya que ha declarado que se inclina por denegar la solicitud de desestimación presentada por Kraken.

La demanda de la SEC acusa a Kraken de infringir la ley al operar como agencia de compensación, corredor, intermediario y bolsa de valores sin estar registrada. La bolsa sostiene que los activos que se negocian en Kraken no son contratos de inversión y, por lo tanto, no son valores.

El juez señaló que el término «contrato de inversión», tal y como lo definió el Tribunal Supremo en 1946, es más amplio de lo que sugiere Kraken, y que parece que los activos negociados en Kraken son, por definición, contratos de inversión.

El juez le dijo al abogado de Kraken: «Le espera un buen trabajo» para que cambie de opinión.

Actualización del 21 de abril de 2024

Un grupo de usuarios de criptomonedas que participan en una demanda colectiva interpuesta contra Sam Bankman-Fried, el antiguo director ejecutivo de FTX, ha llegado a un acuerdo preliminar, según los documentos judiciales presentados el 19 de abril.

Los demandantes han decidido interponer una demanda contra los promotores de FTX utilizando la información del juicio penal contra Bankman-Fried, en lugar de solicitar una sentencia contra el antiguo director ejecutivo. Se considera que esta información será valiosa en las demandas de los demandantes contra otros demandados implicados en el MDL de FTX.

Si el tribunal aprueba el acuerdo, se resolvería la demanda presentada por los usuarios de criptomonedas que reclaman una indemnización a Bankman-Fried por las pérdidas que sufrieron tras la quiebra de FTX.

Actualización del 15 de marzo de 2024

El organismo regulador de los mercados de Hong Kong incluyó a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit en una lista de plataformas sospechosas, señalando numerosos productos ofrecidos por la plataforma como ofertas de inversión sospechosas.

También se emitió un aviso público en el que se señalaba que la plataforma de intercambio opera sin licencia.

Actualización del 1 de junio de 2023

En mayo de 2023, el abogado de uno de los demandantes comunicó al Panel Judicial sobre Litigios Multidistritales que, a pesar de las objeciones relativas a la falta de solapamiento entre las demandas, los litigios de los inversores relacionados con la quiebra de FTX deberían consolidarse en Florida.

El 25 de mayo de 2023, el JPML escuchará los argumentos relativos a la acumulación de las demandas de los demandantes. Los argumentos se referirán al litigio por la quiebra en 2022 de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Los demandantes han solicitado la acumulación de siete demandas. Solicitan que las demandas se acumulen en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. El distrito también mantiene un par de demandas colectivas pendientes contra FTX que ya se habían consolidado anteriormente. Estas demandas colectivas nombran como demandados a ejecutivos de FTX y a «personas con información privilegiada», además de a embajadores de la marca como Steph Curry, Shaquille O’Neal, Tom Brady y Larry David. La propuesta de consolidación describe el colapso de FTX como «el mayor fraude financiero de la historia de Estados Unidos». La propuesta describe un fraude «sin precedentes» que causó a inversores de todo el mundo pérdidas por valor de miles de millones en criptomonedas. Se espera que el caso se consolide debido al gran número de inversores afectados.

Actualización del 17 de abril de 2023

El 17 de abril de 2023, la SEC presentó una demanda contra Bittrex alegando que la plataforma de comercio de criptomonedas operaba como agente de valores, bolsa y cámara de compensación. La demanda alega que Bittrex sabía que estaba permitiendo la compra, venta y negociación de valores en su plataforma, sabía que, por ello, debía haberse registrado ante la SEC y, en lugar de hacerlo, llevó a cabo una campaña consistente en pedir a los emisores de los valores cuya compra, venta y negociación permitía en su plataforma que retiraran de Internet cualquier declaración que diera a entender que sus productos eran valores.

Actualización del 10 de febrero de 2023

El 10 de febrero de 2023, los demandantes presentaron una solicitud ante el JPML. En ella solicitaban que el creciente número de demandas relacionadas con la quiebra de FTX se unificaran ante un único juez, con el fin de coordinar las actuaciones previas al juicio. En los casos se alega que les fueron sustraídos sus activos criptográficos y que se les impidió retirarlos.

Actualización del 12 de enero de 2023

El 12 de enero de 2023, la SEC presentó una demanda contra Genesis y Gemini, alegando que se ofrecieron y vendieron valores no registrados a través de Gemini Earn.