Desde la construcción de puentes hasta la gestión de Medicare, el Gobierno contrata a empresas privadas para llevar a cabo su labor. Naturalmente, esto crea la posibilidad de que se produzcan conductas fraudulentas por parte de los contratistas. Una demanda de denuncia de irregularidades (también conocida como demanda «qui tam») permite a un ciudadano informante «denunciar» a los infractores y sacar a la luz el fraude. Las demandas de denuncia de irregularidades recompensan a los denunciantes que informan de reclamaciones falsas o fraudulentas presentadas ante el Gobierno federal. Las demandas de denuncia de irregularidades se interponen en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, también conocida como la «Ley Lincoln». Si está pensando en presentar una demanda de denuncia de irregularidades, un abogado con experiencia en este ámbito puede ayudarle a orientarse en el proceso y proteger sus derechos.
¿Cree que tiene un caso de denuncia de irregularidades (qui tam)? Llámenos al 1-800-718-4658 o rellene nuestro breve formulario de contacto para obtener una consulta GRATUITA y hablar hoy mismo con un abogado especializado en denuncias de irregularidades.
¿Quién puede presentar una demanda por denuncia de irregularidades?
Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de fraude por parte de un contratista del Gobierno federal, y pruebas de dicho fraude, puede presentar una denuncia como denunciante. Un abogado especializado en denuncias con experiencia en y en denuncias qui tam presenta la demanda junto con la documentación necesaria en nombre del ciudadano informante.
Sin embargo, el caso solo seguirá adelante si se cumplen primero dos condiciones .
- El declarante debe ser la primera persona en notificar el fraude a las autoridades.
- La información no debe ser de dominio público.
Cumplir este criterio es fundamental para seguir teniendo derecho a una indemnización en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
¿Cómo funciona una demanda por denuncia de irregularidades?
Paso 1: Revisión inicial del caso
Si tiene conocimiento de una conducta fraudulenta por parte de un contratista, debería reunirse con un abogado con experiencia en denuncias de irregularidades para analizar los hechos y circunstancias que rodean el fraude contra el Gobierno federal. Dado que solo el primer denunciante tiene tiene derecho a la recompensa, no debe hablar de lo que sabe con nadie más.
Su abogado lo hará:
- Revisa la información
- Evaluar la evidencia disponible
- Averigüe si ha prescrito el plazo de prescripción
En las acciones «qui tam», el plazo para presentarlas varía en función de diferentes circunstancias. Por este motivo, es fundamental que se ponga en contacto con un abogado especializado en denuncias tan pronto como tenga conocimiento de la conducta fraudulenta.
Paso 2: Presentación de la denuncia
Si el plazo de prescripción no ha vencido y los hechos son suficientes, su abogado redactará y presentará:
- Una denuncia formal
- Declaración de un agente inmobiliario
El término «relator» se refiere a la persona que presenta la demanda, también conocida como denunciante. El abogado presenta estos documentos ante el tribunal y los remite a la Fiscalía Federal (USAO) y al Fiscal General de los Estados Unidos. Estos documentos detallan la identidad de la parte que presuntamente ha cometido un fraude contra el Gobierno, así como los detalles del conducta fraudulenta. Los documentos también incluyen una descripción de las pruebas que demuestran la conducta fraudulenta.
Paso 3: Revisión por parte de las autoridades
La demanda presentada por el denunciante permanecerá «bajo secreto de sumario» durante al menos 60 días para dar tiempo al Departamento de Justicia tiempo suficiente para llevar a cabo su propia investigación de la denuncia. No es raro que el Gobierno solicite y obtenga una prórroga del plazo de 60 días para su investigación.
El Gobierno podrá:
- Hacerse cargo del caso
- Resolver el caso
- Archivar el caso
- Decidir no intervenir
Dado que la información está «bajo secreto de sumario» durante este tiempo, es fundamental que no comente el caso con otras personas ni publique nada en las redes sociales relacionado con el mismo. Si el gobierno decide no intervenir, usted (junto con su abogado) seguirá adelante con la demanda en nombre del gobierno.
Si el tribunal determina que ha habido conducta fraudulenta, el denunciante, en su calidad de persona que puso el fraude en conocimiento del Gobierno, tiene derecho a un porcentaje de la indemnización concedida. Dependiendo de las circunstancias, este porcentaje puede oscilar entre el 15 % al 25 %.
Tipos de demandas presentadas por denunciantes
Todas las demandas de denunciantes (qui tam) se refieren a fraudes cometidos contra el Gobierno federal. Las demandas de denunciantes se refieren a lo siguiente:
- Sanidad
- Empresa de defensa o contratos militares
- Contratación pública
- Normativa medioambiental
- Petróleo, gas y minería
- Fraude en el ámbito educativo
- Fraude fiscal al IRS
- Ley de salario vigente
¿Por qué resulta tan complicado llevar a juicio los casos de denuncia de irregularidades?
La Ley de Reclamaciones Falsas es muy compleja. A la hora de elegir un abogado para una demanda «qui tam», es fundamental contratar a un abogado especializado en acciones de denuncia con la experiencia y recursos para llevar el caso. El equipo jurídico especializado en qui tam de Nadrich Law ha llevado a cabo varias demandas de denuncia de irregularidades en nombre de personas que deseaban sacar a la luz el fraude cometido por contratistas que hacen negocios con el Gobierno federal.
¿Tengo un caso de denuncia de irregularidades?
Si tiene conocimiento de algún caso de fraude cometido por un contratista en contra del , es posible que tenga un caso. Póngase en contacto con los abogados especializados en denuncias qui tam de Nadrich Law para obtener una evaluación gratuita de su caso. No corre ningún riesgo al optar interponer una demanda como denunciante. Nuestros abogados solo cobran sus honorarios una vez que obtenemos una indemnización.
Al dar un paso al frente, estás contribuyendo a poner fin a los abusos que perjudican a los contribuyentes y a los programas gubernamentales.
Solicite una evaluación gratuita de su caso como denunciante
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